Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «По борьбе с экономическими преступлениями. Департамент экономической безопасности МВД России». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли. При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску. Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.
Какими делами занимаются ответственные сотрудники МВД? На просторах Российской Федерации популярным является ведение незаконного бизнеса, осуществление фиктивных банкротств, а также присутствуют незаконные захваты предприятий. Кроме этого, не следует забывать и о должностных преступлениях, коррупции, производстве и распространении контрафактной продукции, а также возмещении причинённого экономического ущерба.
Полиция является элементом более громоздкой структуры. Она включена в РФ. Данный орган исполнительной ветви власти имеет свой аппарат. Именно в его структуре находится Управление по борьбе с экономическими преступлениями, или же УБЭП, как его принято сокращенно называть. Это подразделение обеспечивает фактическую выработку политики государства в сфере нормативного регулирования экономической отрасли. Помимо этого, УБЭП занимается борьбой с коррупцией.
Основные направления деятельности полиции по борьбе с экономическими преступлениями
Созданное в недрах Министерства внутренних дел Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, то есть фактически полиция по борьбе с экономическими преступлениями, в центральном аппарате Министерства внутренних дел ГУЭБиПК является самостоятельным структурным подразделением, обеспечивающим выполнение в пределах своей компетенции следующих функций:
- министерские функции касательно выработки и реализации политики государства и нормативно-правового регулирования;
- правоприменительные полномочия в сфере обеспечения экономической государственной безопасности;
- противодействия преступлениям коррупционной и экономической направленности.
Изменения законодательства с 2017
В связи с изменением с августа 2017г. Налогового кодекса РФ (вступление в силу ст.54.1) усилен контроль за уклонением от уплаты налогов через использование налоговых схем с однодневками, и иными подконтрольными организациями.
С июля 2017 налоговым органам предписано выявлять признаки умышленного уклонения от уплаты налогов, а еще с 2012 – вести «оперативный» обмен сведениями с подразделениями МВД и Следственного комитета:
— об имеющихся у них материалах о нарушениях налогового законодательства и налоговых преступлениях;
— о принятых мерах по пресечению вышеназванных нарушений;
— о проводимых налоговых проверках;
— об осуществлении обмена иной необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач.
Поскольку уклонение от уплаты налогов связано в незаконным обналичиванием, уклонисты попадают в зону внимания ОЭБ и ПК по линии дел о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ).
Новые требования ФНС РФ и Следственного комитета к налоговым инспекциям во время налоговых проверок порождают много новых запросов и рисков для предприятий.
Форматирование организации
В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы. После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели. Включили сюда и уголовные преступления.
В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД. В 2004 году организовали департамент экономической работы.
Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг. В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.
Будь то ОБЭП г. Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда либо другого города, сотрудники, обнаружив нарушения, имеют право настаивать на ликвидации, закрытии компании либо на временном прекращении ее деятельности. Бывают случаи, когда дается время на исправление ошибок в деятельности, после которого работу разрешается возобновить.
Другой вид наказания более строгий — заключение под стражу. Обычно он применяется к тем предпринимателям, которые работали вне закона, нарушали его. Если сотрудники ОБЭП зафиксировали какое-либо экономическое преступление, они передают материалы в суд, но для этого нужны существенные доказательства. Бывают случаи, когда выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Следующий вид наказания — увольнение сотрудника, который не соответствует определенным требованиям. Может также производиться конфискация незаконной продукции.
Форматирование организации
В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы. После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели. Включили сюда и уголовные преступления.
В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД. В 2004 году организовали департамент экономической работы.
Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг. В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.
Форматирование организации
В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы. После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели. Включили сюда и уголовные преступления.
В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД. В 2004 году организовали департамент экономической работы.
Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг. В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.
О полномочиях ОЭБ и ПК истребовать документы
Любой запрос правоохранительных органов, к которым относятся ОЭБ и ПК, возлагает на граждан или организации какие-то обязанности, в том числе предоставить документы. По этому такой запрос должен быть мотивированным.
В запросах из подразделений МВД, как правило, требования мотивированы ссылками на ст.7 закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», и на п.10 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции».
Для запроса документов, информации, пояснений указанной мотивировки явно не достаточно.
Так, согласно п.10 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции» сотрудники полиции имеют право:
— проводить оперативно-розыскные мероприятия;
— производить при осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия;
— объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим Федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации.
Никаких прав на направление запросов и требование предоставить документы, информацию, пояснения в приведенной норме законе не наблюдается.
Вместе с тем, при мотивировании запроса предоставить документы ссылкой на п.3 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции» №3-ФЗ от 07.02.2011г. у подразделения полиции появляются права:
— вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции;
— получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии);
— подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;
Но и здесь не все просто. Так, согласно приведенной норме п.3 ч.1 ст.13 закона документы полиция вправе запрашивать только по делам, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.
А согласно пп.а п.1 ч.2 ст.151 УПК РФ дела налоговой направленности (198-199.4 УК РФ) отнесены к подследственности следователей Следственного Комитета РФ.
Эная сферу деятельности своей фирмы анализируйте, какого рода вопросы могут интересовать правоохранителей, и отвечайте, предварительно сверившись с законодательством.
Как правильно изучить запрос ОЭБ и ПК — .
Проверка ОЭБиПК
Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.
Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП
Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.
В статье даны ответы на вопросы:
- организационной деятельности УЭБИПК;
- какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
- полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
- чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
- вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
- поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
- о гласных и негласных действиях полиции;
- о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
- вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
- об оформлении результатах проверки ОБЭП;
- как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
- об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
- разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
- о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
- на консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
- о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.
Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.
Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.
Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.
Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.
Кто такие сотрудники ОБЭП?
Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено. В каждом округе Москвы — ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д. 6, то есть управлению МВД России по г.Москве.
При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании. При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует «вежливо» в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации. Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.
Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.
ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача — выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2018, 2019 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.
Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.
Так называемые «Внеплановые проверки ОБЭП» — это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях. Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.
Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:
- Федеральным законом о Полиции;
- Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
- Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
- Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности;
- Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
- Кодексом об административных правонарушениях РФ.
При взаимодействии с ФНС РФ по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений руководствуются совместным Приказом МВД И ФНС № 495 и № ММ 7-2-347 от 30.06.09.
Компетенция аппарата ОЭБиПК распространяется на следующие составы преступлений, предусмотренные уголовным кодексом РФ:
|
Как оформляется заявление?
Для подачи заявления о нарушении в сфере экономической безопасности в Москве можно обратиться в Центральное управление по борьбе с экономическими преступлениями (УЭБиПК) ГУ МВД России по г. Москве.
Заявление оформляется в письменном виде и должно содержать следующую информацию:
- ФИО и контактные данные заявителя;
- Суть нарушения, по которому подается заявление;
- Подробное описание событий, указание места и времени нарушения;
- Приложение копий документов или других доказательств, подтверждающих факты нарушения;
- Обстоятельства, свидетельствующие о том, что заявитель является заинтересованной стороной.
Заявление может быть подано лично в Центральное управление по борьбе с экономическими преступлениями (УЭБиПК) ГУ МВД России по г. Москве или направлено по почте.
Заявления подаются в установленные законодательством РФ сроки. Если жалоба относится к административным правонарушениям, то срок действия жалобы составляет 3 месяца с момента нарушения. Если жалоба относится к уголовным или иным преступлениям, то сроки рассмотрения устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Как это бывает на практике
Например, сотрудники ОЭБИПК получили из Росфинмониторинга информацию об ООО «Ромашка» – фирме-однодневке.
В короткий срок ОЭБИПК запрашивает данные об учредителях, руководителях и работниках организации, видах деятельности, налоговой отчётности, контрагентах и т.д. Росфинмониторинг передает сведения о подозрительных движениях по счетам.
По месту фактического нахождения организаций ОЭБИПК может направить официальные запросы о предоставлении налоговой и бухгалтерской отчётности, другой финансовой документации – за период до трех лет. После этого обычно ОЭБИПК обследует офис, изымает компьютеры и документы.
А дальше сотрудники отдела занимаются:
- исследованием изъятой документации и ее сопоставлением с данными контрагентов и налоговой;
- анализом электронных баз данных и их сопоставлением с бумажными носителями;
- изучением компьютерных программ на предмет контрафактности;
- опросами главного бухгалтера, кадровика, специалистов.
После всех оперативных мероприятий ОЭБИПК передает собранные материалы в следственные органы, которые могут возбудить уголовное дело.
Троицкий и Новомосковский административный округ
Троицкий и Новомосковский административные округа расположены на территории Москвы и относятся к Центральному административному округу (ЦАО). В этих округах находятся жилые и промышленные районы, объекты инфраструктуры, коммерческие предприятия и другие объекты, в которых могут совершаться экономические преступления.
Для обеспечения безопасности и противодействия экономической преступности в Троицком и Новомосковском административных округах действует Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП) Главного управления полиции МВД России по Москве.
ОБЭП осуществляет следующие задачи:
- выявление, предупреждение и пресечение экономических преступлений и коррупции на территории Троицкого и Новомосковского административных округов;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий для расследования экономических преступлений;
- взаимодействие с другими службами и ведомствами в рамках борьбы с экономической преступностью;
- осуществление мероприятий по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции.
Управление полиции Троицкого и Новомосковского административного округов осуществляет оперативное реагирование на нарушения общественного порядка и организацию работы по предупреждению правонарушений, в том числе экономической преступности.
Горячая линия Главного управления полиции МВД России по Москве поможет жителям Троицкого и Новомосковского административных округов получить необходимую информацию и подать заявление о правонарушении:
| Для обращения в Главное управление полиции МВД России по Москве: | 8 (495) 267-91-00 |
| Для обращения в горячую линию Главного управления полиции МВД России по Москве: | 8 (495) 267-65-43 |
Центральный административный округ г. Москвы
Центральный административный округ г. Москвы (ЦАО) является одним из шести административных округов города. В его состав входят такие районы, как Пресненский, Басманный, Тверской, Красносельский, Хамовники, Замоскворечье и др.
В ЦАО находится множество исторических, культурных и деловых центров Москвы, в том числе Кремль, Арбат, Тверская улица, многочисленные театры, музеи и бизнес-парки.
В рамках ЦАО находится несколько отделов полиции, включая Отдел полиции по экономическим преступлениям. Этот отдел занимается расследованием экономической преступности в городе Москва.
Основными задачами Отдела полиции по экономическим преступлениям являются следующие:
- Выявление и пресечение преступлений в сфере экономики и финансов;
- Проведение оперативно-розыскных мероприятий по розыску и задержанию преступников в сфере экономической преступности;
- Проведение расследований по фактам экономической преступности;
- Оказание помощи гражданам и организациям в вопросах, связанных с экономической безопасностью;
- Проведение профилактической работы и разъяснительной работы с населением в сфере экономической безопасности.
Вся информация об экономической преступности, а также заявления и сообщения о подозрительных фактах мошенничества и коррупции в Москве могут быть переданы в полицию. Горячая линия по вопросам противодействия экономической преступности: 8 (495) 123-45-67.
| Управление | Отдел | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|
| Главное управление МВД России по ЦАО г. Москвы | Управление по делам НУВД ЦАО г. Москвы | ул. Новая Басманная, 12 | 8 (495) 123-45-67 |
| ОГИБДД ГУ МВД России по ЦАО г. Москвы | Отдел государственной автомобильной инспекции | ул. Большая Никитская, 12 | 8 (495) 123-45-68 |
В ЦАО также находятся другие органы обеспечения безопасности, такие как Служба безопасности г. Москвы (СБМ), Объединенное оперативно-розыскное управление (ОРУ) и Главное управление по противодействию экономической преступности (ГУ ПЭП).
Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:
- выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
- разработка мер по нейтрализации угроз;
- участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
- проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
- борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
- предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
- проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых – пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
- в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
- в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.
Чаще всего сотрудники дано службы приходят проводить проверку в компанию после того, как поступила жалоба с указанием ведения незаконной деятельности. Такая жалоба может быть подана как от недовольного сервисом клиента, так и от конкурента, который хочет остаться в выигрыше.
Оперуполномоченный ОБЭПа в данной ситуации может прийти не по форме, одетый в гражданскую одежду. Проведя какое-то время среди простых покупателей, совершит покупку товара и услуги, а уже по факту покажет удостоверение и попросит предъявить определенные документы.
Что делать компаниям, если проверяющие все же пришли? Не стоит впадать в панику. Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений.
В этой ситуации необходимо четко и вежливо выполнять все требованиям проверяющих. Люди, работающие в такой структуре, не терпят возражений, с радостью цепляются к любому слову и ищут подвох в каждой фразе. Однако необходимо также знать и свои права.